PLANETA CANARIO
La Guardia Civil ha investigado a nueve personas de distintas nacionalidades como presuntas autoras de varios delitos relacionados con ciberdelincuencia y blanqueo de capitales, en el marco de la operación Guimaraes, desarrollada en Gran Canaria.
La actuación se centra en la desarticulación de una red vinculada a la modalidad de estafa conocida como romance scam o “timo del amor”, que afectó, entre otras, a una víctima residente en el municipio de Gáldar.
Según informa la Guardia Civil, este tipo de estafa consiste en ganarse la confianza de la víctima simulando una relación sentimental estable a través de internet.
Una vez consolidada esa relación, los autores solicitan dinero con diferentes excusas y promesas de devolución que nunca llegan a cumplirse.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por una persona afectada en Gáldar. A partir de ese primer caso, los agentes detectaron indicios que apuntaban a la existencia de un grupo organizado con un alto grado de especialización.
El avance de las pesquisas permitió identificar una estructura criminal con conocimientos en ingeniería económica y en el uso de redes bancarias, creada para mover el dinero obtenido de forma ilícita y dificultar su rastreo.
Para ello, los investigados abrían numerosas cuentas bancarias en entidades nacionales e internacionales, utilizando tanto identidades inexistentes con documentación falsificada como datos reales de personas cuyas identidades habían sido previamente usurpadas.
Esta operativa permitió superar los controles de seguridad de las entidades financieras. En el transcurso de la investigación se identificaron, además, tres víctimas adicionales de usurpación de identidad relacionadas con la operación.
La Guardia Civil señala que varios miembros del grupo empleaban múltiples identidades, tanto en el ámbito bancario como en el uso de líneas telefónicas y otros canales de comunicación, con el objetivo de fragmentar el rastro del dinero y dificultar la labor policial.
En total, se analizaron inicialmente 22 cuentas bancarias, cifra que se amplió posteriormente hasta 57 cuentas, gestionadas mediante 30 líneas telefónicas distintas.
Dentro del sistema diseñado para el blanqueo de capitales, el grupo también utilizaba el pago de facturas de productos legales, como pedidos de vino y materiales de construcción a empresas españolas con distribución internacional.
Estas mercancías tenían como destino países de África Occidental, especialmente Nigeria, integrando así el dinero procedente de las estafas en circuitos económicos aparentemente legales.
Como resultado del trabajo policial, desarrollado por el Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Santa María de Guía, se logró identificar tanto a los responsables de manejar las cuentas bancarias utilizadas como a las empresas que recibían las mercancías abonadas con dinero de origen ilícito.
Con autorización judicial, se procedió al bloqueo de varias cuentas que aún mantenían saldo, lo que permitirá que la víctima principal pueda recuperar parte del dinero estafado.
La investigación ha permitido constatar que este grupo estaría vinculado a otros casos de ciberestafa a nivel nacional, no solo mediante estafas románticas, sino también a través de la modalidad conocida como man in the middle, en la que los delincuentes se interponen en comunicaciones entre empresas o particulares para desviar pagos.
Ante este tipo de delitos, la Guardia Civil recomienda no enviar dinero a personas con las que solo se mantiene contacto a través de internet si no se tiene absoluta certeza sobre su identidad.
Asimismo, recuerda la importancia de denunciar cualquier sospecha de estafa, dejando de lado la vergüenza o el sentimiento de culpa.
Las denuncias por estafas informáticas, hurtos o pérdida de documentación pueden presentarse también de forma telemática a través del portal oficial del cuerpo.
