PLANETA CANARIO
La Guardia Civil, en el marco de la operación Alpony TF, ha desarticulado una organización criminal asentada en el Archipiélago canario, dedicada a estafas informáticas mediante la suplantación de entidades bancarias, así como al blanqueo de capitales procedentes de estas actividades ilícitas.
El modus operandi de la organización consistía en contactar por teléfono con las víctimas, identificándose como gestores de su entidad bancaria y haciéndoles creer que habían sido objeto de una operación fraudulenta en sus cuentas.
Así lograban obtener las credenciales de acceso a la banca electrónica, según informa la Guardia Civil en un comunicado.
Una vez en posesión de dichas claves, los acusados realizaban diversas operaciones financieras, desviando importantes cantidades de dinero a cuentas controladas por la propia organización criminal, de las que posteriormente se deshacían, así como de las tarjetas móviles SIM de prepago que también utilizaban, todo ello con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero y la acción policial.
La investigación se inició tras la primera denuncia formulada, a raíz de la cual, los agentes de la Guardia Civil especializados en la materia, llevaron a cabo un exhaustivo análisis de hechos delictivos de similar naturaleza.
25 estafados y 30 acusados
Fruto de estas pesquisas lograron relacionar a más de veinticinco víctimas distribuidas por todo el territorio nacional, todas afectadas por el mismo procedimiento fraudulento.
Finalmente, y gracias a los indicios y pruebas obtenidas durante la investigación, se logró identificar, localizar, detener e investigar a los 30 acusados, siendo 5 de ellos los líderes de la organización criminal residentes en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
También se realizaron cinco registros domiciliarios, donde se aprehendieron numerosos dispositivos electrónicos y documentación relacionados con los ilícitos investigados, así como seis kilogramos de hachís.
Mulas financieras
En el desarrollo de la operación ha resultado determinante la identificación de las denominadas “mulas financieras”, personas que facilitaban sus cuentas bancarias o abrían nuevas a su nombre para recibir, transferir o retirar los fondos procedentes de las estafas.
En total hay 25 investigados, residentes en Tenerife y acusados de un delito de blanqueo de capitales, al formar parte de la estructura financiera de la organización criminal.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esta Comandancia, que durante la última fase contó con el apoyo de otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y de ésta.
Y ha sido dirigida por un Juzgado de Güímar y la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
